Appearance
Dashboard
Para qué sirve
El Dashboard es la pantalla de inicio del backoffice y el punto de partida natural para comenzar la jornada operativa. Concentra en una sola vista los indicadores más relevantes del estado de la cartera: cuentas activas, procesos de alta en curso, alertas abiertas y expedientes que esperan una decisión. Su propósito es que el equipo de cumplimiento y back office pueda evaluar de un vistazo si la operación de su ALYC está al día o si hay situaciones que requieren atención inmediata. De esa forma no es necesario navegar módulo por módulo para obtener una lectura general.
Quién lo usa
Todos los perfiles con acceso al backoffice utilizan el Dashboard como punto de entrada:
- Oficial de cumplimiento: monitorea alertas abiertas, expedientes pendientes de revisión y el estado general del pipeline de onboarding.
- Back office / analista: verifica qué altas están avanzando, cuáles llevan más tiempo sin resolverse y cuántas cuentas nuevas ingresaron en la semana.
- Administrador de la organización: obtiene una lectura global de la cartera y del volumen de trabajo acumulado.
Qué se puede hacer
El Dashboard presenta tres capas de información:
Indicadores agregados (KPIs)
- Cuentas activas: total y variación respecto al mes anterior.
- Cuentas en onboarding: cuántas, y cuántas ingresaron en los últimos 7 días.
- Alertas abiertas: total con desglose de alta severidad.
- Expedientes pendientes de revisión manual: cuántos, y cuántos superan las 48 horas de espera.
- Total de cuentas: discriminado entre personas físicas y jurídicas.
Gráficos de tendencia y distribución Tres visualizaciones complementan los KPIs: el pipeline de onboarding muestra la distribución de cuentas en cada etapa del proceso de alta (borrador, en progreso, due diligence, revisión manual, firma); el historial de los últimos doce meses desglosa el volumen mensual de altas por tipo de cliente; y el mapa de alertas por tipo y severidad permite identificar si los focos de riesgo se concentran en riesgo alto, matches de screening o excesos en transacciones.
Panel lateral de acciones rápidas Tres widgets de acceso directo priorizan el trabajo pendiente: las cinco alertas abiertas o en revisión más recientes con su nivel de severidad y enlace al expediente correspondiente; los cinco expedientes que llevan más tiempo en revisión manual o en due diligence, con la cantidad de días transcurridos desde su presentación; y el progreso promedio de todos los onboardings activos expresado como porcentaje del flujo completo.
Desde los elementos del panel lateral de acciones rápidas se puede navegar directamente al expediente o al módulo de alertas correspondiente.
Cosas que conviene saber
Los números que muestra el Dashboard se calculan en el momento en que se carga la página. La pantalla no se actualiza sola mientras está abierta: si se quiere ver el estado más reciente hay que recargar. En períodos de alta actividad —por ejemplo, después de una campaña de captación o al cierre de un proceso de due diligence masivo— conviene refrescar antes de tomar decisiones basadas en los contadores.
Los expedientes que aparecen en el panel lateral de acciones rápidas están ordenados por antigüedad de presentación. Los que llevan más de cinco días esperando resolución se destacan visualmente como prioridad máxima; los que llevan entre dos y cinco días, como prioridad intermedia. Estos umbrales son orientativos para priorizar la revisión, pero no reemplazan los plazos regulatorios aplicables a cada tipo de cliente o proceso.
El progreso promedio se calcula a partir de la etapa en la que cada cuenta se encuentra, asignando pesos crecientes a cada estado del onboarding. No refleja la completitud exacta de los campos del formulario (un inversor que llenó el 5 % de los datos en estado "En progreso" cuenta igual que uno que completó el 95 %). Sirve como indicador agregado de avance, no como medición fina.